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Fraude fiscale : plusieurs banques dont Société générale, BNP Paribas et Natixis font l'objet de perquisitions simultanées

Capital
Bloomberg / Getty Images

Plusieurs perquisitions sont en cours mardi 28 mars dans cinq établissements bancaires français en région parisienne sur des soupçons de fraude fiscale aggravée, a indiqué le Parquet national financier (PNF), confirmant une information du journal Le Monde. Ces opérations "interviennent dans le cadre de cinq enquêtes préliminaires ouvertes les 16 et 17 décembre 2021 du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée, et pour certaines de fraude fiscale aggravée, relatives au schéma de fraude dit 'CumCum'", une combine fiscale sur les dividendes, a précisé le PNF.

Un groupement de seize médias a révélé en 2018 via les "CumEx Files" ces soupçons de fraude fiscale géante. Le montant, initialement évalué à 55 milliards d'euros, avait été largement revu à la hausse en 2021 par le consortium, passant à 140 milliards d'euros sur vingt ans. "Les opérations en cours, qui ont nécessité plusieurs mois de préparation, sont conduites par 16 magistrats du PNF et plus de 150 enquêteurs du service d'enquêtes judiciaires des finances (SEJF), en présence de six procureurs allemands du parquet de Cologne intervenant dans le cadre de la coopération judiciaire européenne", a ajouté le ministère public.

La Société générale, la BNP Paribas, Exane (une filiale de la BNP), Natixis et HSBC sont visés, d'après Le Monde. Un porte-parole de la Société générale a confirmé à l'AFP qu'une perquisition était en cours au siège du groupe depuis mardi matin, sans savoir quel en était l'objet. Les autres banques (...)

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