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COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle du 30 juillet 2020

Bigben Interactive
·5 min de lecture

Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle
du 30 juillet 2020

L’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE réunie à huis clos le jeudi 30 juillet 2020 à 15:30 au siège de Lesquin (59), a adopté l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la résolution 22, à l’issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2020) et de la lecture des documents légaux.

81 actionnaires présents ou représentés possédaient 11.409.568 actions sur les 19.697.997 actions ayant le droit de vote, soit 57,92 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 13.952.495 voix soit 62,42 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social

19.718.503

Actions ayant le droit de vote

19.697.997

Nombre total de droits de vote (nets)

22.351.787

Adoption des résolutions

Libellé des résolutions

Votes Pour

%

Votes Contre

%

1

Approbation des comptes sociaux

AGO

13 756 815

98,85

160 655

1,15

2

Approbation des comptes consolidés au 31 03 2020

AGO

13 917 470

100,00

0

0,00

3

Affectation du résultat au 31 mars 2020

AGO

13 952 495

100,00

0

0,00

4

Approbation du rapport spécial (conventions)

AGO

13 952 495

100,00

0

0,00

5

Politique de rémunération du Président (A Falc)

AGO

13 571 095

98,36

226 400

1,64

6

Politique de rémunération du DG (F Lemesre)

AGO

10 740 682

76,98

3 211 813

23,02

7

Politique de rémunération du PDG (M Bassot)

AGO

10 735 027

76,94

3 217 468

23,06

8

Politique de rémunération des administrateurs

AGO

13 797 495

100,00

0

0,00

9

Approbation du rapport sur les mandataires sociaux

AGO

13 658 693

98,99

138 802

1,01

10

Approbation de la rémunération versée au Président

AGO

13 698 224

99,28

99 271

0,72

11

Approbation de la rémunération versée au DG

AGO

13 486 605

96,66

465 890

3,34

12

Approbation de la rémunération versée au DGD

AGO

13 480 950

96,62

471 545

3,38

13

Ratification de la cooptation d’un administrateur (A Gérard)

AGO

13 946 840

99,96

5 655

0,04

14

Jetons de présence

AGO

13 952 495

100,00

0

0,00

15

Rachat d’actions

AGO

10 571 046

75,76

3 381 449

24,24

16

Pouvoirs pour formalités AGO

AGO

13 952 495

100,00

0

0,00

17

Augmentation capital avec maintien DPS

AGE

10 619 070

76,11

3 333 425

23,89

18

Augment. nb. titres à émettre

AGE

10 466 947

75,02

3 485 548

24.98

19

Rémunération d'apports en nature

AGE

10 505 913

75,30

3 446 582

24,70

20

Augment. par incorporation de réserves

AGE

11 546 079

82,75

2 406 416

17,25

21

Offre publique avec échange

AGE

10 607 123

76,02

3 345 372

23,98

22

Augmentation réservée adhérents PEE

AGE

4 803 987

34,43

9 148 508

65,57

23

Limitation globale du montant émis

AGE

13 949 324

99,98

3 171

0,02

24

Attribution d’actions gratuites

AGE

10 343 899

74,14

3 608 596

25,86

25

Annulation actions rachetées

AGE

13 836 336

99,17

116 159

0.83

26

Pouvoirs pour formalités AGE

AGE

13 952 495

100,00

0

0.00

Consultation des documents présentés lors de l’Assemblée Générale

Les documents présentés lors de l’Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site
www.bigben.fr, rubrique « Le Groupe», « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :

- Rapport du Conseil sur la partie extraordinaire de l’AG
- Modalités de participation
- Résolutions soumises à l’approbation de l’assemblée générale mixte
- Avis de réunion publié au BALO n°76
- Avis de convocation publié au BALO n°86
- Document d’Enregistrement Universel 2019-20 (dépôt AMF 7 juillet 2020 numéro D.20-0656) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2020, le rapport de gestion, le rapport du président sur la gouvernance, les rapports des Commissaires aux comptes.

Des exemplaires papier de l’ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.

Calendrier de communication

Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié si la société l’estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.

Chiffre d'affaires 1er trimestre 27 juillet 2020
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 26 octobre 2020
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 25 janvier 2021
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 26 avril 2021

Résultats semestriels 30 novembre 2020
Résultats annuels définitifs 31 mai 2021



A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE



CHIFFRE D’AFFAIRES 2019-20
263,5 M€





EFFECTIF
Plus de 730 collaborateurs





INTERNATIONAL
21 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays
www.bigben-group.com



Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés.



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