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BIGBEN: COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 22/07/2022 - ANNULE ET REMPLACE

Bigben Interactive
Bigben Interactive

Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle
du 22 juillet 2022 – ANNULE ET REMPLACE

L’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE réunie le vendredi 22 juillet 2022 à 15:30 au siège de Lesquin (59), a adopté l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la résolution 27, à l’issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2022) et de la lecture des documents légaux.

432 actionnaires présents ou représentés possédaient 12 525 081 actions sur les 18 520 293 actions ayant le droit de vote, soit 67.62 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 15 122 515 voix soit 71,04 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social

18.699.733

Actions ayant le droit de vote

18.520.293

Nombre total de droits de vote (nets)

21.285.530

Adoption des résolutions

 

Libellé des résolutions

 

Votes Pour

%

Votes Contre

%

1

Approbation des comptes sociaux

AGO

15 120 764

100.00

1 044

0.00

2

Approbation des comptes consolidés au 31 03 2022

AGO

15 120 764

100.00

1 044

0.00

3

Affectation du résultat au 31 mars 2022

AGO

15 120 764

100.00

1 044

0.00

4

Distribution en nature d’actions Nacon

AGO

15 118 964

99.98

3 177

0.02

5

Approbation du rapport spécial (conventions)

AGO

15 119 745

100.00

1 494

0.00

6

Approbation du rapport sur les mandataires sociaux

AGO

11 218 158

74.19

3 902 544

25.81

7

Approbation de la rémunération versée au Président

AGO

11 517 584

76.17

3 602 551

23.83

8

Approbation de la rémunération versée au DG

AGO

11 286 665

74.65

3 833 470

25.35

9

Approbation de la rémunération versée au DGD

AGO

11 286 665

74.65

3 833 470

25.35

10

Politique de rémunération du Président (A Falc)

AGO

11 279 188

74.60

3 840 595

25.40

11

Politique de rémunération du DG (F Lemesre)

AGO

10 958 161

72.48

4 161 622

27.52

12

Politique de rémunération du PDG (M Bassot)

AGO

10 958 161

72.48

4 161 622

27.52

13

Politique de rémunération des administrateurs

AGO

15 113 506

99.96

6 332

0.04

14

Jetons de présence

AGO

15 113 810

99.96

6 510

0.04

15

Renouvellement d’un administrateur (S Bolloré)

AGO

10 903 606

72.11

4 218 117

27.89

16

Renouvellement d’un commissaire aux comptes (KPMG)

AGO

13 260 604

87.69

1 861 619

12.31

17

Renouvellement d’un commissaire suppléant

AGO

15 001 294

99.20

120 929

0.80

18

Rachat d’actions

AGO

11 386 703

75.30

3 735 300

24.70

19

Pouvoirs pour formalités AGO

AGO

15 120 434

100.00

1 494

0.00

20

Augmentation de capital avec maintien DPS

AGE

11 185 549

73.97

3 936 600

26.03

21

Placement privé

AGE

10 681 700

70.64

4 440 219

29.36

22

Augment. nb. titres à émettre

AGE

10 689 867

70.69

4 432 042

29.31

23

Fixation du prix pour émission avec suppression DPS

AGE

10 421 302

68.92

4 700 636

31.08

24

Rémunération d'apports en nature

AGE

11 157 981

73.79

3 963 853

26.21

25

Augment. par incorporation de réserves

AGE

14 751 910

97.55

370 009

2.45

26

Offre publique avec échange

AGE

11 152 636

73.75

3 969 233

26.25

27

Augmentation réservée adhérents PEE

AGE

5 357 516

35.43

9 764 403

64.57

28

Limitation globale du montant émis

AGE

15 116 377

99.97

4 530

0.03

29

Attribution d’actions gratuites

AGE

11 178 123

73.92

3 943 790

26.08

30

Annulation actions rachetées

AGE

15 120 152

100.00

1 776

0.00

31

Modification des statuts (objet social)

AGE

14 764 004

100.00

1 544

0.00

32

Pouvoirs pour formalités AGE

AGE

15 119 958

100.00

1 620

0.00

Consultation des documents présentés lors de l’Assemblée Générale

Les documents présentés lors de l’Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site
www.bigben.fr, rubrique « Le Groupe», « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :

- Rapport du Conseil sur la partie extraordinaire de l’AG
- Modalités de participation
- Résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Mixte
- Avis de réunion publié au BALO n°72 du 17 juin 2022
- Avis de convocation publié au BALO n°80 du 6 juillet 2022
- Document d’Enregistrement Universel 2021-22 (dépôt AMF numéro D.22.0553 du 27 juin 2022) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2022, le rapport de gestion, le rapport du président sur la gouvernance, les rapports des Commissaires aux comptes.

Des exemplaires papier de l’ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.

Calendrier de communication

Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié si la société l’estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.

Chiffre d'affaires 1er trimestre                         25 juillet 2022
Chiffre d'affaires 2ème trimestre                 24 octobre 2022
Chiffre d'affaires 3ème trimestre                 23 janvier 2023
Chiffre d'affaires 4ème trimestre                 24 avril 2023

Résultats semestriels                                 28 novembre 2022
Résultats annuels définitifs                        30 mai 2023

 

A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE

 



CHIFFRE D’AFFAIRES 2021-22
275,7 M€

 

 

EFFECTIF
Plus de 1200 collaborateurs

 

 

INTERNATIONAL
31 filiales et un réseau de distribution dans plus de 100 pays
www.bigben-group.com



Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio et vidéo. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés.

 

Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC Mid & Small – Éligible SRD long
ISIN: FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP

 

CONTACT PRESSE
Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01

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