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American Express écope d'une grosse amende en France

·1 min de lecture
Gros plan sur une carte American Express Gold
Gros plan sur une carte American Express Gold

Lors d'un contrôle effectué en 2019 dans les locaux d'American Express Carte France (AECF), filiale à 99,99% d’American Express France, les experts ont relevé que « la classification des risques était incomplète et inefficace et que certaines opérations présentaient un risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT). » Résultat, la Commission des sanctions de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a infligé un blâme et une amende de deux millions d'euros ainsi qu'un blâme à la filiale d'American Express France pour un total de 12 griefs retenus, dans une décision rendue le 12 juillet. Ainsi, le dispositif de surveillance des opérations d'AECF présentait de nombreuses carences et certaines missions du contrôle interne de l'établissement avaient été externalisées dans des conditions irrégulières.

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