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AB Science : Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2021

·10 min de lecture

COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTATS DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2021

Paris, 1et juillet 2021, 8h30

Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le mercredi 30 juin 2021 à Paris.

Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 23.182.618 actions ordinaires et 39.161.492 droits de vote, soit 49.25% des actions ayant le droit de vote ce jour et 60.70% des droits de vote.

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, à l’exception des 13eme et 24eme résolutions qui ont été rejetées.

Résolutions ordinaires :

Résolution

Résultat

Nombre total de voix exprimées

Quorum

Nombre et % de voix favorables

Nombre de voix défavorables ou abstention

1 Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020

Approuvée

39 161 492

12 902 277

39 065 999

99,76%

95 493

2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020

Approuvée

39 161 492

12 902 277

39 160 888

99,99%

604

3 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020

Approuvée

39 161 492

12 902 277

39 161 492

100,00%

0

4 Approbation des conventions règlementées

Approuvée

39 161 492

12 902 277

38 960 081

99,49%

201 411

5 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l’exercice 2020

Approuvée

39 161 492

12 902 277

38 959 031

99,48%

202 461

6 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2020

Approuvée

39 161 492

12 902 277

38 994 211

99,57%

167 281

7 Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués aux administrateurs et aux censeurs au titre de l’exercice 2020

Approuvée

39 161 492

12 902 277

38 942 716

99,44%

218 776

8 Approbation des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2021

Approuvée

39 161 492

12 902 277

38 957 576

99,48%

203 916

9 Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l’exercice 2021

Approuvée

39 161 492

12 902 277

38 956 195

99,48%

205 297

10 Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2021

Approuvée

39 161 492

12 902 277

38 957 375

99,48%

204 117

11 Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux administrateurs et aux censeurs au titre de l’exercice 2021

Approuvée

39 161 492

12 902 277

38 992 434

99,57%

169 058

12 Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions

Approuvée

39 161 492

12 902 277

38 950 427

99,46%

211 065

13 Renouvellement d’un mandat de censeur – Matthieu O’Neill

Rejetée

39 161 492

12 902 277

47 696

0,12%

39 113 796

14 Nomination de Grant Thornton en qualité de commissaire aux comptes

Approuvée

39 161 492

12 902 277

39 161 492

100,00%

0

15 Pouvoirs pour formalités

Approuvée

39 161 492

12 902 277

39 161 492

100,00%

0

Résolutions extraordinaires :

Résolution

Résultat

Nombre total de voix exprimées

Quorum

Nombre et % de voix favorables

Nombre de voix défavorables ou abstention

16 Modification des termes et conditions des Actions B tels que définis dans les statuts de la Société

Approuvée

39 161 492

16 127 847

39 161 044

99.99%

448

17 Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

Approuvée

39 161 492

16 127 847

38 958 550

99,48%

202 942

18 Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public

Approuvée

39 161 492

16 127 847

38 932 048

99,41%

229 444

19 Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes

Approuvée

39 161 492

16 127 847

38 956 048

99,48%

205 444

20 Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de « placement privé »

Approuvée

39 161 492

16 127 847

38 795 272

99,06%

366 220

21 Autorisation à l’effet d’augmenter le nombre de titres émis à l’occasion d’une émission réalisée en vertu des dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième résolutions

Approuvée

39 161 492

16 127 847

38 796 062

99,07%

365 430

22 Limitation globale des autorisations

Approuvée

39 161 492

16 127 847

39 131 175

99,92%

30 317

23 Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions de préférence convertibles en actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux

Approuvée

39 161 492

16 127 847

38 677 663

98,76%

483 829

24 Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription

Rejetée

39 161 492

16 127 847

217 171

0,55%

38 944 321

25 Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés à tout apporteur d’affaires spécialisé dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique ayant signé un contrat d’apporteur d’affaires avec la Société aux fins de l’assister dans le cadre de ses levées de fonds

Approuvée

39 161 492

16 127 847

39 058 122

99,74%

103 370

26 Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés aux consultants de la Société et/ou de ses filiales bénéficiant d’un contrat

Approuvée

39 161 492

16 127 847

39 058 122

99,74%

103 370

27 Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés aux membres du Conseil d’administration de la Société et/ou de ses filiales, aux membres des comités rattachés au Conseil d’administration de la Société et/ou de ses filiales, aux censeurs de la Société et/ou de ses filiales

Approuvée

39 161 492

16 127 847

38 960 084

99,49%

201 408

28 Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons d’émission d’actions réservés à catégories de personnes

Approuvée

39 161 492

16 127 847

38 956 818

99,48%

204 674

29 Délégation de pouvoir au Conseil d’administration pour réduction de capital dans le cadre d’un programme de rachat d’actions et par voie d’annulation d'actions ordinaires

Approuvée

39 161 492

16 127 847

39 127 472

99,91%

34 020

30 Autorisation à donner au Conseil d’administration aux fins de consentir à l’attribution d’options de souscription d’actions aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou de ses filiales

Approuvée

39 161 492

16 127 847

38 956 818

99,48%

204 674

31 Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social – décision de poursuite de l’activité

Approuvée

39 161 492

16 127 847

39 161 492

100,00%

0

32 Pouvoirs pour formalités

Approuvée

39 161 492

16 127 847

39 161 492

100,00%

0

À propos d'AB Science
Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.

AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives, dans les maladies inflammatoires et dans les maladies virales. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com

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