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Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 28 juin 2024

Aurea
Aurea

AUREA

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 28 juin 2024

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du Groupe AUREA, qui s'est tenue le 28 juin 2024 sous la présidence de Monsieur Joël PICARD, a approuvé à une large majorité l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour.

Nombre d'actions composant le capital social :        9 386 884

Nombre d'actions ayant le droit de vote (*) :        9 364 236

Nombre de droits de vote nets (**) :        16 310 530

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Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :        13 936 216

Quorum obtenu : le total des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 7 037 023 actions, soit 75.15% des actions ayant le droit de vote.

(*) 9 364 236 actions composant le capital moins 22 648 actions auto détenues, incluant les 7 769 actions détenues par le contrat de liquidité, à la record date soit le 25 juin 2024 après bourse.
(**) Incluant les droits de vote double, déduction faite des actions d'autocontrôle (programme de rachat et contrat de liquidité).

RÉSOLUTIONS À TITRE ORDINAIRE

1ère résolution
(AGO)

Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023

Adoptée
Pour        13.936.216
Contre        0
Abstention        0

2ème résolution
(AGO)

Affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023

Adoptée
Pour         13.935.504
Contre        712
Abstention        0

3ème résolution
(AGO)

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023

Adoptée
Pour        13.936.216
Contre        0
Abstention        0

4ème résolution
(AGO)

Approbation des conventions visées à l’article L. 225 -38 du Code de commerce

Adoptée
Pour         13.935.636
Contre        580
Abstention        0

5ème résolution
(AGO)

Approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce et relatives aux rémunérations des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023

Adoptée
Pour        13.936.216
Contre        0
Abstention        0

6ème résolution
(AGO)

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rému-nération totale et les avantages de toute nature, dus ou attribués à Monsieur Joël Picard, président directeur général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023

Adoptée
Pour         13.935.358
Contre        0
Abstention        858

 

7ème résolution
(AGO)

Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux dirigeants

Adoptée
Pour         13.935.358
Contre        0
Abstention        858

 


8ème résolution
(AGO)

Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux non dirigeants

Adoptée
Pour         13.935.358
Contre        0
Abstention        858

9ème résolution
(AGO)

Nomination d’un commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité

Adoptée
Pour        13.936.216
Contre        0
Abstention        0

10ème résolution
(AGO)

Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Myrtille Picard

Adoptée
Pour        13.934.924
Contre        580
Abstention        712

11ème résolution
(AGO)

Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la Société

Adoptée
Pour        13.934.924
Contre        580
Abstention         712


RÉSOLUTIONS À TITRE EXTRAORDINAIRE

12ème résolution
(AGE)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal des présentes délibérations pour faire toutes déclarations et accomplir toutes formalités d'enregistrement, dépôt et autres prévues par la loi.

Adoptée
Pour        13.936.216
Contre        0
Abstention        0

13ème résolution
(AGE)

Modification de la limite d’âge des mandataires sociaux ; modifications corrélatives des statuts 

Adoptée
Pour        13.924.472
Contre        11.744
Abstention        0

14ème résolution
(AGE)

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce

Adoptée
Pour        13.936.216
Contre             0
Abstention         0

15ème résolution
(AGE)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal des présentes délibérations pour faire toutes déclarations et accomplir toutes formalités d'enregistrement, dépôt et autres prévues par la loi.

Adoptée
Pour         13.936.216
Contre        0
Abstention        0

Prochaine publication : 25 juillet 2024, chiffre d’affaires du 1er semestre 2024 (après Bourse)

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.

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