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Le parquet financier ouvre une enquête sur les biens d'oligarques russes en France

Kirill KALLINIKOV / Sputnik / AFP

Le Parquet national financier a ouvert une enquête visant les biens acquis en France par des oligarques russes, proches du président Vladimir Poutine.

"Blanchiment en bande organisée, délits de corruption, détournements de fonds publics et fraude fiscale aggravée." Le parquet national financier a ouvert une enquête visant les biens acquis en France par des , proches du président Vladimir Poutine. Elle fait suite à la plainte déposée fin mai par l'ONG Transparency International France (TIF).

L'ouverture de cette enquête, le 1er juillet dernier, survient après la plainte déposée fin mai à Paris par l'ONG anticorruption, notamment pour des faits de "blanchiment" visant de possibles biens mal acquis en France par "des proches de Vladimir Poutine". Les investigations ont été confiées à l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF).

La plainte contre X de l'ONG visait, outre le blanchiment, la non justification de ressources, Transparency expliquant ainsi "dénoncer le système de capture de l'Etat russe et de la richesse nationale par" des proches de M. Poutine.

Selon l'ONG, qui ne donnait pas les noms des personnes visées pour "éviter des représailles", le système élaboré "étend(ait) ses ramifications jusqu'en France, dans le secteur de l'immobilier notamment, du fait d'un manque de vigilance des intermédiaires".

"L'ambition des mesures de sanctions contre la Russie et les premières annonces de gel se heurtent aux difficultés d'identifier le patrimoine des personnes sanctionnées", avait relevé Transparency International.

"En France, comme ailleurs, la traque des avoirs des oligarques et des proches du régime russe piétine", avait ajouté l'ONG, en insistant sur les "intermédiaires, prête-noms, sociétés-écran ou trusts dans des paradis fiscaux ou judiciaires".

Propriétés luxueuses

Grâce à diverses sources, "nous avons pu dresser un inventaire du patrimoine immobilier en France de et proches du régime russe, identifier les chaînes de propriétés mises en place à cet effet, et réunir un faisceau d'indices sur l'origine illicite des ressources ayant permis l'acquisition de ce patrimoine",[...]

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