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LUMIBIRD : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 AVRIL 2024 : RESULTATS DES VOTES

Lumibird SA
Lumibird SA

Lanion, 7 mai 2024

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 AVRIL 2024 : RESULTATS DES VOTES

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Lumibird s’est réunie le 29 avril 2024 à Villejust sous la présidence de Monsieur Marc Le Flohic, Président Directeur général.

A la date de l’assemblée, le nombre total d’actions disposant du droit de vote s’élevait à 22 089 847 pour un nombre total de droits de vote de 34 013 210.

Lors de cette Assemblée Générale, les 382 actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble :

  • Pour les résolutions soumises à l’assemblée générale ordinaire, 16 806 384 actions (soit 76,08 % des actions disposant du droit de vote, et 74,80 % du capital social de Lumibird, à la date de l’assemblée) et 28 530 606 droits de vote (soit 83,88 % des droits de vote).

  • Pour les résolutions soumises à l’assemblée générale extraordinaire, 16 766 384 (soit 75,90 % des actions disposant du droit de vote et 74,62 % du capital social de Lumibird, à la date de l’assemblée) et 28 450 606 droits de vote (soit 83,65 % des droits de vote).

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Les résolutions ordinaires et extraordinaires recommandées par le Conseil d’administration ont toutes été adoptées, à l’exception de la résolution N°7 qui a été rejetée.

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).
Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 203,6 M€ de chiffre d’affaires en 2023 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.
Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD        www.lumibird.com
LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

Contacts

LUMIBIRD
Marc Le Flohic
Président Directeur Général
Tel. +33(0) 1 69 29 17 00
info@lumibird.com

LUMIBIRD
Sonia Rutnam
Chief Financial and Transformation Officer

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00
info@lumibird.com

Calyptus
Mathieu Calleux
Relations investisseurs
Tel. +33(0) 1 53 65 37 91
lumibird@calyptus.net

Résultat des votes

Résolution



Pour



Contre



Abstention

Assemblée Générale Ordinaire



Nombre de voix pour

% des voix exprimées



Nombre de voix contre

% des voix exprimées

Nombre
de voix

1ère résolution (Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2023)

28 297 586

99,187%

231 891

0,813%

1 129

2ème résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023)

28 522 548

99,988%

3 449

0,012%

4 609

3ème résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023)

28 297 566

99,187%

231 891

0,813%

1 149

4ème résolution (Renouvellement de la société KPMG SA en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire)

28 524 891

99,994%

1 594

0,006%

4 121

5ème résolution (Nomination de Monsieur Etienne de Lasteyrie en qualité de membre du Conseil d’administration)

25 292 747

90,061%

2 791 393

9,939%

446 466

6ème résolution (Fixation de l’enveloppe globale de la rémunération à allouer aux administrateurs)

28 519 634

99,981%

5 306

0.019%

5 666

7ème résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce)

2 533 056

49,842%

2 549 158

50,158%

213 812

8ème résolution (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 présentées dans le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, conformément à l’article L.22-10-9 du Code de commerce)

28 354 302

99,403%

170 192

0,597%

6 112

9ème résolution (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à M. Marc Le Flohic, Président Directeur Général, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023)

27 927 805

97,903%

598 143

2,097%

4 658

10ème résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2024)

28 518 890

99,978%

6 190

0,022%

5 526

11ème résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général au titre de l’exercice 2024)

27 483 801

96,731%

928 685

3,269%

118 120

12ème résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur général délégué au titre de l’exercice 2024)

25 498 567

89,392%

3 026 021

10,608%

6 018

13ème résolution (Nomination de la société MAZARS aux fonctions de co-certificateur des informations en matière de durabilité)

28 493 810

99,877%

35 158

0,123%

1 638


14ème résolution (Nomination de la société KPMG SA aux fonctions de co-certificateur des informations en matière de durabilité)

28 494 390

99,878%

34 908

0,122%

1 308

15ème résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société dans le cadre du programme d’achat par la Société de ses propres actions)

26 236 247

91,964%

2 292 554

8,036%

1 805


Résolution



Pour



Contre



Abstention

Assemblée Générale Extraordinaire



Nombre de voix pour

% des voix exprimées



Nombre de voix contre

% des voix exprimées

Nombre
de voix

16ème résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social de la Société ou d’une autre société par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à l’article L.225-138 du Code de commerce)

23 999 502

84,362%

4 448 712

15,638%

2 392

17ème résolution (Pouvoirs)

28 439 792

99,982%

5 146

0,018%

5 668

Pièce jointe