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La juridiction des Bermudes se classe parmi les premières à l'échelle mondiale en termes de conformité technique aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de la proliferation

Le Groupe d'action financière (GAFI), un organisme de normalisation international, octroie aux Bermudes une excellente notation (classement mondial numéro 1 pour sa conformité globale aux exigences techniques et numéro 7 pour son efficacité) dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de la prolifération 

LONDRES, 3 février 2020 /PRNewswire/ -- Le Gouvernement des Bermudes se réjouit d'annoncer qu'une équipe indépendante d'experts a confirmé que les Bermudes figurent parmi les leaders mondiaux dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de la prolifération. 

 

Bermuda Minister of Finance Curtis Dickinson

 

Le ministre des Finances, l'hon. Curtis Dickinson, JP MP, a déclaré : « Le rapport sur les Bermudes publié par le GAFI, l'éminent organe de normalisation international dans ce domaine, a confirmé que les Bermudes figurent parmi les leaders mondiaux dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de la prolifération. C'est un excellent résultat et un succès majeur pour les Bermudes, qui renforce encore plus la reconnaissance de notre leadership dans ces domaines clés. »

Sur les plus de 100 rapports d'évaluation mutuelle publiés à ce jour par rapport aux normes actuelles par le Groupe d'action financière, la conformité globale des Bermudes aux Exigences de conformité technique est la plus élevée de toutes les juridictions, 39 des 40 recommandations ayant été évaluées comme étant conformes ou largement conformes (28 ayant été évaluées conformes). Par ailleurs, en ce qui concerne le niveau global d'efficacité, les Bermudes se classent parmi les 7 premières juridictions dont les rapports d'évaluation mutuelle ont été publiés. En outre, les Bermudes sont seulement à ce jour la deuxième juridiction à être évaluée comme ayant un haut niveau d'efficacité relativement à ses mécanismes d'évaluation du risque et de coordination nationale. Les Bermudes ont également obtenu des notations d'efficacité substantielle dans un certain nombre de domaines, y compris la coopération internationale, la supervision, la prévention de l'utilisation abusive de sociétés et de fiducies, et la résolution des questions liées au financement de terroristes. 

L'évaluation des Bermudes a été effectuée par une équipe d'experts du Groupe d'action financière des Caraïbes et, tout au long du processus, a été soumise à l'examen et à la supervision de personnes et d'entités au sein du réseau mondial du GAFI. L'examen a commencé en mars 2018 avec la première soumission des Bermudes relativement à notre Conformité technique, et le rapport globalement approuvé a été publié en janvier 2020. 

Le rapport complet est disponible sur : www.fatf-gafi.org

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