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Fraude CPF, arnaque Covid-19... ce qu'il faut retenir du rapport Tracfin

C'est la fraude la plus en vogue de ces dernières années. La fraude au compte personnel de formation (CPF) a fortement augmenté dans l'activité de Tracfin l'an dernier, a dévoilé la cellule de renseignements financier de Bercy mercredi dans son rapport annuel, qui montre aussi la persistance des fraudes aux aides liées au Covid-19.

La fraude aux dispositifs de formation a représenté "clairement une part très importante" en 2021, affirme auprès de l'AFP son directeur Guillaume Valette-Valla, notant que le phénomène s'est confirmé sur les six premiers mois de cette année.

Le Compte personnel de formation (CPF), qui existe depuis le 1er janvier 2019, permet à toute personne active d'acquérir des droits à la formation en euros et non plus en heures, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne. C'est la Caisse des dépôts (CDC) qui rémunère directement les sociétés de formation qui parfois sont des coquilles vides cherchant à siphonner de l'argent public.

Les coquilles vides ont pullulé en 2021 : les déclarations de soupçons transmises à Tracfin – des alertes transmises par des professionnels tels que la CDC ou des banques qui soupçonnent un abus – ont grimpé à 116 contre seulement 10 en 2020. Cela représente des soupçons de fraude de 43,2 millions d'euros contre 7,8 millions d'euros une année auparavant, souligne la cellule de Bercy dans son rapport.

Parallèlement, les méthodes de fraudes ont évolué, observe M. Valette-Valla. En 2020, les tentatives d'arnaque ont émergé avec "des (...)

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