Une entreprise française se fait voler 25 millions d’euros par un de ses cadres installé en Roumanie

Cinq ans passés sous le radar et plus de 25 millions d’euros volatilisés. Comme le raconte Le Parisien, une société française, au rayonnement international, spécialisée dans le conseil informatique, a été victime d’une vaste escroquerie menée vraisemblablement par l'un de ses anciens directeurs, basé en Roumanie. En avril dernier, le directeur de l’entreprise a déposé plainte après s’être rendu compte qu’une partie de sa trésorerie avait disparu. Celle-ci émanait de sa filiale roumaine et aurait payé des factures invraisemblables pour plusieurs sous-traitants dans le pays.

L’enquête a démontré que les dirigeants de ces sous-traitants étaient tous des personnes ayant des «relations amicales ou professionnelles avec le directeur de cette succursale», indique au Parisien une source proche de l’enquête. Selon la brigade de la criminalité financière de Versailles, tous les fonds étaient redirigés par la suite vers le Maroc, où l’ancien directeur de la filiale roumaine a désormais pris sa retraite.

L’enquête ouverte pour «abus de biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux» doit permettre de mettre au jour les responsabilités dans cette affaire. Une analyste financière, auparavant employée de la société, a d’ores et déjà été placée en garde à vue à deux reprises, soupçonnée d’avoir validé entre 2015 et 2020 de fausses factures. Elle aurait aussi créé des sociétés au Maroc. Elle nie en bloc les faits et assure n’avoir commis aucune malversation. Cependant, au cours de l’enquête, (...)

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