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COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle du 30 juillet 2021

·5 min de lecture

Bigben

Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle
du 30 juillet 2021

L’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE réunie le vendredi 30 juillet 2021 à 15:30 au siège de Lesquin (59), a adopté l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la résolution 26, à l’issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2021) et de la lecture des documents légaux.

494 actionnaires présents ou représentés possédaient 12.431.919 actions sur les 19.432.288 actions ayant le droit de vote, soit 63,97 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 15.000.310 voix soit 67,73 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social

19.455.788

Actions ayant le droit de vote

19.432.288

Nombre total de droits de vote (nets)

22.144.033

Adoption des résolutions

Libellé des résolutions

Votes Pour

%

Votes Contre

%

1

Approbation des comptes sociaux

AGO

14 814 861

99.18

122 394

0.82

2

Approbation des comptes consolidés au 31 03 2021

AGO

14 814 861

99.18

122 394

0.82

3

Affectation du résultat au 31 mars 2021

AGO

14 938 964

99.99

1 295

0.01

4

Approbation du rapport spécial (conventions)

AGO

14 938 854

99.99

1 753

0.01

5

Approbation du rapport sur les mandataires sociaux

AGO

13 548 514

90.70

1 389 723

9.30

6

Approbation de la rémunération versée au Président

AGO

10 149 783

67.94

4 789 329

32.06

7

Approbation de la rémunération versée au DG

AGO

10 248 533

68.60

4 690 579

31.40

8

Approbation de la rémunération versée au DGD

AGO

10 142 152

67.89

4 796 960

32.11

9

Politique de rémunération du Président (A Falc)

AGO

10 226 450

68.46

4 712 072

31.54

10

Politique de rémunération du DG (F Lemesre)

AGO

10 095 995

67.58

4 842 547

32.42

11

Politique de rémunération du PDG (M Bassot)

AGO

10 095 958

67.58

4 842 584

32.42

12

Politique de rémunération des administrateurs

AGO

14 766 093

98.85

171 599

1.15

13

Jetons de présence

AGO

14 923 072

99.89

15 859

0.11

14

Renouvellement d’un administrateur (JM de Chérade)

AGO

10 610 329

71.02

4 329 325

28.98

15

Renouvellement d’un administrateur (J De Vrieze)

AGO

10 612 360

71.03

4 327 294

28.97

16

Renouvellement d’un administrateur (S Pannetier)

AGO

10 610 348

71.02

4 329 306

28.98

17

Rachat d’actions

AGO

11 030 637

73.54

3 967 930

26.46

18

Pouvoirs pour formalités AGO

AGO

14 938 355

99.99

1 525

0.01

19

Augmentation capital avec maintien DPS

AGE

10 965 802

73.40

3 974 233

26.60

20

Placement privé

AGE

10 541 831

70.29

4 455 851

29.71

21

Augment. nb. titres à émettre

AGE

10 390 143

69.27

4 608 449

30.73

22

Fixation du prix pour émission avec suppression DPS

AGE

10 394 488

69.31

4 603 504

30.69

23

Rémunération d'apports en nature

AGE

10 971 883

73.44

3 968 397

26.56

24

Augment. par incorporation de réserves

AGE

14 930 244

99.94

9 198

0.06

25

Offre publique avec échange

AGE

10 951 862

73.31

3 987 355

26.69

26

Augmentation réservée adhérents PEE

AGE

5 632 295

37.55

9 365 439

62.45

27

Limitation globale du montant émis

AGE

14 809 445

99.14

129 010

0.86

28

Attribution d’actions gratuites

AGE

10 235 505

68.52

4 702 982

31.48

29

Annulation actions rachetées

AGE

14 938 474

99.99

1 806

0.01

30

Modification des statuts (autorisation émission obligations)

AGE

11 095 051

74.28

3 842 065

25.72

31

Modification des statuts (vote électronique)

AGE

14 934 742

99.98

2 374

0.02

32

Pouvoirs pour formalités AGE

AGE

14 938 480

99.99

1 275

0.01

Consultation des documents présentés lors de l’Assemblée Générale

Les documents présentés lors de l’Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site
www.bigben.fr, rubrique « Le Groupe», « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :

- Rapport du Conseil sur la partie extraordinaire de l’AG
- Modalités de participation
- Résolutions soumises à l’approbation de l’assemblée générale mixte
- Avis de réunion publié au BALO n°76 du 25 juin 2021
- Avis de convocation publié au BALO n°83 du 12 juillet 2021
- Document d’Enregistrement Universel 2020-21 (dépôt AMF numéro D.20-0656 du 6 juillet 2021) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2021, rle apport de gestion, le rapport du président sur la gouvernance, les rapports des Commissaires aux comptes.

Des exemplaires papier de l’ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.

Calendrier de communication

Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié si la société l’estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.

Chiffre d'affaires 1er trimestre 26 juillet 2021
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 25 octobre 2021
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 24 janvier 2022
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 25 avril 2022

Résultats semestriels 29 novembre 2021
Résultats annuels définitifs 30 mai 2022



A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE



CHIFFRE D’AFFAIRES 2020-21
292,8 M€





EFFECTIF
Environ 920 collaborateurs





INTERNATIONAL
23 filiales et un réseau de distribution dans plus de 100 pays
www.bigben-group.com



Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés.



Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC Mid & Small – Éligible SRD long
ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP



CONTACT PRESSE
Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01



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