Yahoo Finance BNP Paribas, Société Générale, Natixis.... Ce que l'on sait de l'affaire qui secoue cinq grandes banques françaises
Mardi 28 mars, on apprenait que cinq établissements bancaires établis en France étaient perquisitionnés dans une affaire de fraude fiscale massive. De quelles banques s'agit-il ? Quel procédé a été utilisé ? On fait le point sur cette affaire.
Quels sont les établissements visés ?
Cinq banques sont actuellement dans la tourmente, comme l'a révélé un premier article du Monde : La Société générale, BNP Paribas, Exane (une filiale de la BNP), Natixis et HSBC.
Selon une source citée par La Dépêche, « BNP Paribas et Exane ont été visées respectivement par une dénonciation obligatoire et par une plainte de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), permettant des poursuites pour fraude fiscale aggravée et blanchiment de fraude fiscale aggravée. Les trois autres établissements n'ont pas fait l'objet d'une telle dénonciation mais ils font partie des établissements visés fin 2018 par une plainte déposée par le collectif « Citoyens en bande organisée » »
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