Bitcoin : ces deux hommes sont accusés d'avoir détourné près de... 552 millions d'euros

Les "affaires" qui entourent le marché de la cryptomonnaie, de la faillite de FTX aux escroqueries diverses et variées, ne cessent de faire la Une des médias ces dernières semaines. Celle de HashFlare, bien que les faits se soient produits entre 2015 et 2019, vient s'ajouter à la liste des arnaques qui jalonnent le secteur. Le 21 novembre dernier, le département américain de la Justice a annoncé dans un communiqué l'arrestation de deux hommes qui sont visés par dix-huit chefs d'accusation, dont la fraude aux cryptomonnaies, et le blanchiment d'argent. Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, deux citoyens estoniens de 37 ans, doivent rembourser près de 575 millions de dollars, soit 552 millions d'euros.

Ces derniers auraient incité des centaines de milliers de victimes à investir dans un service de minage de cryptomonnaies appelé HashFlare, ainsi que dans une banque de monnaie virtuelle appelée Polybius Bank – la prétendue banque n'aurait jamais versé le moindre dividende, comme elle l'avait promis. En pratique, ils proposaient à des clients de louer la puissance de calcul de Hashflare pour miner indirectement des bitcoins – c'est-à-dire valider les transactions sur le réseau blockchain grâce à de puissants ordinateurs surnommés les mineurs. En réalité, ces machines étaient fictives.

Les victimes auraient perdu près de 575 millions de dollars, soit 552 millions d'euros. Une fois l'argent reçu, les deux hommes auraient utilisé des sociétés écrans pour le blanchir. Ils auraient acheté (...)

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