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Assurance vie : BNP Paribas Cardif lourdement sanctionné

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Le verdict est tombé : la filiale assurance vie de BNP Paribas Cardif, Cardif Assurance-Vie, a été condamnée à une amende de 2,5 millions d'euros et un blâme suite aux contrôles engagés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). La commission des sanctions du gendarme de la banque et de l'assurance a été saisie pour des manquements dans leur lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (obligations dites LCB-FT), des obligations qui nécessitent notamment de transmettre des informations à la cellule dédiée – Tracfin – de Bercy. Or, les délais de transmission à Tracfin ont été « excessivement longs », selon l'ACPR : l'un des griefs détaillé par l'ACPR dans sa décision.

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