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200 personnes arrêtées pour blanchiment d’argent, des milliers de victimes

Les polices d'une trentaine de pays viennent de réaliser un beau coup de filet. Dans le cadre d'une vaste opération contre le blanchiment d'argent, elles ont arrêté plus de 200 personnes et identifié des milliers de victimes recrutées en ligne qui servaient de "mules financières" à leur insu. L'opération, qui s'est déroulée de septembre à novembre dans 29 pays d'Europe ainsi qu'aux Etats-Unis et en Australie, a conduit à l'ouverture de plus de 1.000 enquêtes criminelles, dont "beaucoup sont toujours en cours", a annoncé mercredi l'agence européenne de police Europol.

Plus de 650 banques ont contribué à la déclaration de milliers de "transactions frauduleuses de mules financières, évitant ainsi une perte totale de 12,9 millions d'euros", a indiqué l'agence. L'opération, soutenue par Europol, l'unité européenne de coopération judiciaire Eurojust et la Fédération bancaire européenne (FBE), a permis l'identification de plus de 3.800 "mules financières" ainsi que 386 recruteurs, dont 228 ont été arrêtés. Contrairement à leurs homologues actifs dans le trafic de drogue, ces "mules financières" ne brassent pas des marchandises illicites au-delà d'une frontière physique, a expliqué Europol.

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Elles prennent souvent part à des activités de blanchiment d'argent à leur insu, en recevant et en transférant de l'argent obtenu illégalement via des comptes bancaires de différents pays. Les recruteurs, de plus en plus actifs sur les réseaux sociaux, recourent à des "moyens ingénieux" pour convaincre leurs victimes d'ouvrir des comptes bancaires sous prétexte d'envoyer ou de recevoir des fonds, selon Europol.

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